Admin
المدير العام
الجنس :  عدد المساهمات : 5231
تاريخ الميلاد : 01/12/1970
تاريخ التسجيل : 18/12/2009
العمر : 53
 |  موضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة السبت أبريل 05, 2014 10:59 pm | |
| قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة المنعقدة يوم الاحد الموافق 30-3-2014 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتى :
1-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3- التصديق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-التصديق على التغيرات التى تمت على مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 ليكون تشكيل مجلس الادارة كالاتي :
- نجيب انسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الادارة التنفيذي
- كريم جلال بشارة – عضو مجلس الادارة المنتدب
- خالد جلال بشارة – عضو مجلس الادارة
- محمد ابراهيم شاكر – عضو مجلس الادارة
- اسكندر شلبي نجيب – عضو مجلس الادارة
- ايمن محمد محمد سليمان – عضو مجلس الادارة
- يوسف فايز شكري معوض – عضو مجلس الادارة
6-النظر فى اقرار اضافة اختصاصات للسيد رئيس مجلس الادارة التنفيذى فى التوقيع عن الشركة .
- ان يكون التوقيع عن الشركة للمهندس نجيب انسي ساويرس –رئيس مجلس الادارة منفردا و ذلك في الاتي كافة انواع عقود الشراء او البيع او الرهن لكافة العقارات و المنقولات و غيرها و المتربطة بنشاط و اغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وكافة الجهات الرسيمة و الحكومية و قطاع الاعمال و الخاص و يكون له حق التوقيع علي كافة التعاقدات سواء كانت محلية او خارجية بدون حد اقصي و له الحق في تفويض الغير في كل ابو بعض ما يذكر
- تظل باقي التوقيعات و التفويضات المالية الاخري المذكورة باشجل التجاري كما هي بدون اي تعديلات
7-اعتماد تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
8-النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .
9-النظر فى التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال عام 2013 .
10-الموافقة علي تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة في ابرام عقد خدمات تقنية لتدقيم خدمات الدعم الفني للشركة في مقر الشركة بابراج نايل ستي مع طرف مرتبط هو شركة جيمناي تكنولجي ايجيبت و التصديق علي استمرار سريان عقود المعاوضة التي سبق اعتمادتا الجمعي من المساهمين و ي اتفاقيات الخدمات الاستشارية المبرمة مع شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول و عقد ايجار مساحة من مقر الشركة لشركة جيمناي تكنولجي ايجيبت
11-النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة .
12-النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال العام المالى 2014 .
ميست نيوز .
| |
|
